{"id":41579,"date":"2019-07-25T13:13:13","date_gmt":"2019-07-25T11:13:13","guid":{"rendered":"http:\/\/ccisv.ro\/content\/?p=41579"},"modified":"2023-06-28T11:50:07","modified_gmt":"2023-06-28T08:50:07","slug":"legea-nr-1292019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-a-fost-publicata-in-monitorul-oficial-p","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ccisv.ro\/content\/legea-nr-1292019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-a-fost-publicata-in-monitorul-oficial-p\/","title":{"rendered":"Legea nr. 129\/2019 pentru prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului, precum \u0219i pentru modificarea \u0219i completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 18 iulie 2019 si a intrat in vigoare la data de 21 iulie 2019."},"content":{"rendered":"<p>Conform prevederilor actului normativ, societ\u0103\u021bile supuse \u00eenregistr\u0103rii \u00een registrul comer\u021bului au <strong>obliga\u021bia de a depune o declara\u021bie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali ai persoanei juridice.<\/strong><\/p>\n<p>\u00cen cazul societ\u0103\u021bilor care se constituie dup\u0103 data de 21 iulie 2019, <strong>declara\u021bia se depune la \u00eenmatricularea societ\u0103\u021bii.<\/strong><\/p>\n<p>De asemenea, <strong>declara\u021bia se depune anual sau ori de c\u00e2te ori intervine o modificare<\/strong> privind beneficiarul real al persoanei juridice, \u00een vederea \u00eenregistr\u0103rii \u00een Registrul beneficiarilor reali al societ\u0103\u021bilor.<\/p>\n<p><strong>Declara\u021bia anual\u0103<\/strong> se depune la oficiul registrului comer\u021bului \u00een care este \u00eenmatricul\u0103 persoana juridic\u0103 <strong>\u00een termen de 15 zile de la aprobarea situa\u021biilor financiare anuale<\/strong>, iar <strong>dac\u0103 intervine o modificare<\/strong> privind datele de identificare ale beneficiarului real, declara\u021bia se depune <strong>\u00een termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit<\/strong>.<\/p>\n<p>Societ\u0103\u021bile \u00eenfiin\u021bate anterior intr\u0103rii \u00een vigoare a Legii nr. 129\/2019 au obliga\u021bia de a depune declara\u021bia p\u00e2n\u0103 cel t\u00e2rziu la data de <strong>21 iulie 2020.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Declara\u021bia se poate da <strong>\u00een fa\u021ba reprezentantului oficiului registrului comer\u021bului<\/strong> <strong>sau<\/strong> se poate depune <strong>\u00een form\u0103 autentic\u0103<\/strong>, personal sau prin reprezentant \u0219i <strong>va cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai persoanei juridice<\/strong>, respectiv: numele, prenumele, data na\u0219terii, codul numeric personal, seria \u0219i num\u0103rul actului de identitate, cet\u0103\u021benia, domiciliul sau re\u0219edin\u021ba.<\/p>\n<p><strong>Nerespectarea<\/strong> obliga\u021biei de a depune declara\u021bia constituie <strong>contraven\u021bie<\/strong> \u0219i se sanc\u021bioneaz\u0103 cu <strong>amend\u0103 de la 5.000 lei la 10.000 lei.<\/strong><\/p>\n<p>Dac\u0103 \u00een termen de 30 de zile de la data aplic\u0103rii sanc\u021biunii contraven\u021bionale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declara\u021bia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Na\u021bional al Registrului Comer\u021bului, tribunalul sau, dup\u0103 caz, tribunalul specializat va putea pronun\u021ba <strong>dizolvarea societ\u0103\u021bii<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conform prevederilor actului normativ, societ\u0103\u021bile supuse \u00eenregistr\u0103rii \u00een registrul comer\u021bului au obliga\u021bia de a depune o declara\u021bie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali ai persoanei juridice. \u00cen cazul societ\u0103\u021bilor care se constituie dup\u0103 data de 21 iulie 2019, declara\u021bia se depune la \u00eenmatricularea societ\u0103\u021bii. De asemenea, declara\u021bia se depune anual sau ori de c\u00e2te<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-41579","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-info-legislativ"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ccisv.ro\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41579","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ccisv.ro\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ccisv.ro\/content\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ccisv.ro\/content\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ccisv.ro\/content\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41579"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ccisv.ro\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41579\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41580,"href":"https:\/\/ccisv.ro\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41579\/revisions\/41580"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ccisv.ro\/content\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41579"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ccisv.ro\/content\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=41579"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ccisv.ro\/content\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=41579"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}